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Web19 de sept. de 2024 · La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta oficina, emite un … WebMostrar más • Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). • Conocimiento del Cliente (KYC). • GAFI. • OFAC lists. • FCPA / UK Anti Bribery Act. • International Sanctions. • Responsabilidad Criminal del Oficial de Cumplimiento • AML/CTF Esquemas de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. how old is selena quintanilla today in 2022
OFAC multa a Popular por potenciales violaciones a …
Web28 de may. de 2015 · Por: OroyFinanzas.com 28 mayo 2015. (OroyFinanzas.com) – La Oficina de Control de Activos estadounidense (Office of Foreign Assets Control – OFAC) es un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (Office of Terrorism and Financial Intelligence) del Ministerio de Hacienda de EE.UU. (Internal … WebMASOC. MASOC is the Massachusetts Society for a World Free of Sexual Harm by Youth. Since our founding in 1986, MASOC has provided education and training services to … La Oficina de Control de Activos Extranjeros (en inglés: Office of Foreign Assets Control) es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se ocupa de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses en el ámbito financiero, sobre todo en el marco de la protección de la seguridad nacional y en el apoyo de la política exterior de los Estados Unidos. merdinian facebook